Как мошенники маскируются под продавцов дефицитных товаров

С конца февраля по август в РФ частично или полностью свернули работу свыше 1,2 тыс. компаний (данные Йельской школы менеджмента). Вместе с тем участились случаи мошенничества в закупках.

Геннадий Картышев (ГК «ТендерПро»), — об излюбленных схемах мошенников

Злоумышленники обращают санкции себе на пользу предельно просто. Они обещают компаниям поставить дефицитные товары или комплектующие, получают аванс и перестают выходить на контакт. При этом схемы разнятся. Рассмотрим наиболее популярные.

Что делают мошенники

1. Заявляют о сотрудничестве с дилерами

Чтобы выглядеть убедительно, злоумышленники регистрируют юридическое лицо с названием, дублирующим название производителей или дилеров, и запускают копии их официальных сайтов. Так, по данным аналитиков в области кибербезопасности, за первые шесть месяцев 2022 года было обнаружено в пять раз больше сайтов, маскирующихся под сайты известных брендов, чем за аналогичный период прошлого года. Минимум на 50 из них мошенники презентовали себя как оптовых продавцов бумаги для принтера. Чаще всего они выдавали себя за бренд SvetoCopy. При этом некоторые злоумышленники использовали в оформлении сайтов все элементы фирменного стиля компании, остальные же ограничивалась использованием бело-зеленой цветовой гаммы, по которой покупатели привыкли идентифицировать бренд.

Другая вариация схемы — злоумышленники представляются потенциальным закупщикам сотрудниками дилерских центров, заключают контракт и выставляют счет с поддельными банковскими реквизитами, ИНН налогоплательщика, почтовыми адресами и телефонами.

2. Используют e-mail рассылки

Мошенники рассылают потенциальным покупателям письма, предлагая всего за несколько дней поставить им дефицитные товары по низкой цене. Покупатель перечисляет аванс и через некоторое время выясняет, что его обманули.

3. Регистрируют фирмы на подставных лиц

 Злоумышленники подделывают доверенность от лица определенного человека, подают от его имени документы на получение квалифицированной электронной подписи. После чего регистрируют на него компанию. Реализовать эту схему помогает невнимательность отдельных специалистов удостоверяющих центров или связи с некоторыми из них.

4. Покупают готовые юридические лица

Мошенники покупают на черном рынке организации, которые существуют номинально.
Стоимость зависит от:
    • наличия действующих лицензий;
    • наличия действующих разрешений и допусков;
    • кредитной истории, а также иных факторов.
Виды деятельности этих организаций могут отличаться от заявленных. Однако не все покупатели товаров тщательно проверяют потенциальных партнеров и, в итоге, становятся жертвами обмана.

5. Поставляют контрафакт под видом оригинальных товаров

Еще одну лазейку злоумышленникам дал закон о параллельном импорте. Он вступил в силу только в июне 2022 года. Поэтому механизм пока не отрегулирован, что создает предпосылки как для неумышленных нарушений, так и для злоупотреблений. Например, для продажи подделок под видом оригинальных товаров и комплектующих.

Как покупателям защитить себя?

О том, как противодействовать злоумышленникам  читайте подробнее в колонке нашего коммерческого директора Геннадия Картышева для РБК: https://pro.rbc.ru/news/631d72549a79471df7c63c09

Отдел по работе с клиентами
тел. +7 (495) 215-14-38